Income Tax Raid: नोएडा-मुंबई समेत कई जगहों पर पड़े इनकम टैक्स के छापे, जानिए आपत्तिजनक दस्तावेज समेत क्या-क्या लगा हाथ!

 









Income Tax Raid: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को दावा किया कि आयकर विभाग ने हाल में मुंबई, नोएडा और कुछ अन्य स्थानों पर कई व्यापारिक समूहों पर छापे में ‘बड़ी संख्या में’ अघोषित विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों का पर्दाफाश किया। सीबीडीटी ने कहा कि 30 सितंबर को ‘‘केबल निर्माण, रियल एस्टेट, कपड़ा, प्रिंटिंग मशीनरी, होटल, लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न व्यवसायों में शामिल समूहों और लोगों के मुंबई, पुणे, नोएडा और बेंगलुरु में 37 परिसरों में तलाशी ली गई थी।’’

एक बयान में कहा गया है कि कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डायरी, ई-मेल और अन्य डिजिटल सबूत मिले हैं, जो बड़ी संख्या में विदेशी बैंक खातों और अचल संपत्तियों के स्वामित्व का संकेत देते हैं। ऐसी संपत्तियों की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी गई थी।


सीबीडीटी ने कहा, ‘‘इन समूहों, व्यक्तियों ने दुबई स्थित एक वित्तीय सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग विदेशी कंपनियों और ट्रस्टों का एक संदिग्ध और जटिल वेब बनाने के लिए किया है, जो मॉरीशस, यूएई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जिब्राल्टर जैसी जगहों पर अपनी बेहिसाब संपत्ति रखने के लिए हैं।’’ बयान में दावा किया गया कि ‘‘दुबई स्थित वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा बनाए गए इन समूहों और व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा की गई राशि 10 करोड़ डॉलर (लगभग 750 करोड़ रुपये) से अधिक है।’

बयान में कहा गया है कि ये एक दशक में जमा हुए थे और स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), मलेशिया और कई अन्य देशों के बैंक खातों में जमा पाए गए। इसमें कहा गया है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान दो करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए और 50 बैंक खातों को प्रतिबंधित कर दिया गया।


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